제98회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 개 최 일 : 2023. 6. 21(수)

② 개최장소 : 연구개발특구진흥재단 이노폴리스룸(2F)

③ 참석이사 : 재적이사 8인 중 7인

- 이사장 강병삼, 이사(代) 정윤필, 이사 김영집, 이사 이은미,

이사 부하령, 이사 손재영, 이사 김정선

④ 상정안건

∙ 보고 안건

제1호 : 전회(제97회) 이사회 의사록 보고

∙ 의결 안건

제1호 : 정관 개정(안)

제2호 : 이사회운영규정 개정(안)

제3호 : 임원추천위원회규정 개정(안)

제4호 : 회계규정 개정(안)

제5호 : 회계감사인선임위원회 운영규정 개정(안)

제6호 : 급여규정 개정(안)

제7호 : 분사무소 설치 승인의 건

제8호 : 임원추천위원회 구성(안)

2. 논의 결과(요지)

< 보고안건 >

□ 안건 제1호

① 안건 주요내용

∙ 제1호 : 전회(제97회) 이사회 의사록 보고

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 보고․접수함

< 의결안건 >

□ 안건 제1호

① 안건 주요내용

∙ 제1호 : 정관 개정(안)

② 참석자 발언요지

∙ ‘부칙’을 수정하여 적용 범위를 명확히 할 필요가 있음

③ 논의결과

∙ 수정하여 심의․의결함

기존	변경
부 칙 (2023. 00. 00) 제1조(시행일) 이 정관은 이사회의 의결 후 과학기술정보통신부장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.	부 칙 (2023. 00. 00) 제1조(시행일) 이 정관은 이사회의 의결 후 과학기술정보통신부장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다. 다만, 이 정관 시행 당시 재직 중인 임원의 임기는 제18조의 개정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

□ 안건 제2호

① 안건 주요내용

∙ 제2호 : 이사회운영규정 개정(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제3호

① 안건 주요내용

∙ 제3호 : 임원추천위원회규정 개정(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제4호

① 안건 주요내용

∙ 제4호 : 회계규정 개정(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제5호

① 안건 주요내용

∙ 제5호 : 회계감사인선임위원회 운영규정 개정(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제6호

① 안건 주요내용

∙ 제6호 : 급여규정 개정(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제7호

① 안건 주요내용

∙ 제7호 : 분사무소 설치 승인의 건

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제8호

① 안건 주요내용

∙ 제8호 : 임원추천위원회 구성(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

<별첨> 제98회 임시이사회 의사록 사본 1부.  끝.