제97회 정기이사회 회의록

1. 회의개요

① 개 최 일 : 2022. 2. 28(화)

② 개최장소 : 연구개발특구진흥재단 이노폴리스룸(2F)

③ 참석이사 : 재적이사 8인 중 7인

- 이사장 강병삼, 이사 임요업, 이사 김영집, 이사 이은미,

이사 부하령, 이사 손재영, 이사 김정선

④ 상정안건

∙ 보고 안건

제1호 : 전회(제96회) 이사회 의사록 보고

제2호 : 2022년 연간 감사 보고

제3호 : 제5차 제1호 연구개발특구펀드 조성완료 보고

제4호 : 공공기관 유형 변경사항 보고

∙ 의결 안건

제1호 : 2022년 결산 승인(안)

제2호 : 2023년 예산 및 사업계획 변경(안)

제3호 : 직제규정 개정(안)

2. 논의 결과(요지)

< 보고안건 >

□ 안건 제1호

① 안건 주요내용

∙ 제1호 : 전회(제96회) 이사회 의사록 보고

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 보고․접수함

□ 안건 제2호

① 안건 주요내용

∙ 제2호 : 2022년 연간 감사 보고

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 보고․접수함

□ 안건 제3호

① 안건 주요내용

∙ 제3호 : 제5차 제1호 연구개발특구펀드 조성완료 보고

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 보고․접수함

□ 안건 제4호

① 안건 주요내용

∙ 제4호 : 공공기관 유형 변경사항 보고

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 보고․접수함

< 의결안건 >

□ 안건 제1호

① 안건 주요내용

∙ 제1호 : 2022년 결산 승인(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제2호

① 안건 주요내용

∙ 제2호 : 2023년 예산 및 사업계획 변경(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제3호

① 안건 주요내용

∙ 제3호 : 직제규정 개정(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

<별첨> 제97회 정기이사회 의사록 사본 1부.  끝.